14年2019月XNUMX日委员会会议摘要

14月4日委员会会议的要点包括：长期财务预测（LTFP）和年中预算调整的最新动态；关于影响框架系统变更学习的演讲，并启动战略计划审查，反映，完善，结果（SPRXNUMX）流程；向专员温迪·史密斯（Wendy Smith）告别，并获得社会政策研究中心的资助，以支持DULCE项目。

除非另有说明，否则委员会将在每月的第二个星期四下午1点30分在洛杉矶的前5个办公室开会。所有会议均向公众开放，议程至少提前72小时发布在我们的网站上。请检查我们的 佣金日历 查看所有更新的会议信息，然后单击 点击此处 用于委员会会议数据包，议程，摘要和会议记录。

在反映财务状况变化并告知First 5 LA未来战略方向的演示中，工作人员向董事会提供了年中预算调整的最新信息和最新的LTFP五年展望。

由于情况的变化和信息的更新，年中预算调整过程为改进139.99-2018财年19亿美元预算中的计划和运营成本估算提供了机会。在介绍过程中，工作人员告知董事会，建议的组织调整总额为增加2.3万美元，即1.6％。

这一数字是方案概算上调2.3万美元以及对业务预算进行中性调整的结果。要求增加计划资金的最大推动力是早期护理和教育幼儿园准备情况评估（KRA）与洛杉矶联合学区（LAUSD）的合同调整，在5-1.6财年将First 2018 LA的KRA-LAUSD支持增加了19万美元。

KRA提供了对早期教育重要性的见解，并强调了关键发展领域中的漏洞，例如认知发展，社交能力，情感成熟度和沟通技巧。截至2018年，七个战略合作伙伴（包括学区，市政当局和社区锚定机构）正在参与KRA数据收集和利益相关方参与。

年中预算调整将在14月XNUMX日的委员会会议上提交董事会批准。

LTFP五年展望是一种工具，可用于根据预测的可用资源来确定未来的战略决策，从而确定委员会的未来发展方向，并由2018-19财年中期调整后的预算提供了信息，该预算是该预算的第一年。五年展望。

在LTFP演示期间，工作人员告知董事会，主要为First 10 LA提供资金的Prop.5的烟草税收入低于该州的预期。此外，预计来自提案56的回填收入将低于预期。前5洛杉矶的资金余额也迅速下降。

同时，与2015-2020财年的LTFP相比，2018-19财年至21-22财年的四年期间的9.8-2.34年战略计划支出估算增加了17万美元，即18％。这些估计的支出增长包括用于四个优先结果领域的资金：家庭支持，卫生系统，社区和早期学习。有关年中预算调整和LTFP的更多详细信息可在这里找到.

随着支出继续超过收入，并且基金余额迅速下降，预计收支在2027-28财年将相交。

尽管财务预测有一线希望，即人们将减少吸烟，但专员罗玛力斯·泰勒（Romalis Taylor）和专员以及洛杉矶县主管希拉·库尔（Sheila Kuehl）均指出，可持续发展，尽职调查和创新对机构的未来至关重要。

这导致了关于Impact Framework System Change Learnings的演讲，并启动了战略计划审查，反映，完善，结果（SPR4）流程，该流程将用于使First 5 LA的工作方向与这些财政现实保持一致。 SPR4认识到在头5个洛杉矶的后三年的基础工作基础上的重要性 2015–2020年战略计划.

为此，First 5 LA正在开发影响框架 -展示我们的计划，政策和倡导工作如何为所有儿童取得更好成果的工具。影响框架将帮助我们跟踪和监控这些结果，并确保我们对洛杉矶县儿童的需求保持及时响应。

SPR4流程将建立在影响框架和针对儿童和家庭的目标结果的基础上。 SPR4计划过程将着重于审查，反映和完善当前的战略计划，并着重于结果。

中简报向董事会成员介绍了影响框架第一阶段的发现，影响框架的后续步骤，SPR1的关键成功因素以及拟议流程的路线图。食典委讨论了《投资指南》的进一步完善，其修订版将在三月份的董事会会议上提出。

在唯一的行动中，董事会批准在未来两年内从社会政策研究中心实施 DULCE项目，一种创新的临床干预模型，旨在尽早解决婴儿/家庭的风险和需求，并与家人合作，建立力量和能力，从出生就促进最佳的儿童健康和发育。前5个LA与CSSP合作，在LA县的四个诊所进行了DULCE项目试点。请点击点击此处获取更多信息.

最后，董事会与洛杉矶县儿童和家庭委员会代表温迪·史密斯（Wendy Smith）致以诚挚的告别。她的替补未命名。史密斯（Smith）自2017年以来一直在委员会任职，他为此受到了蛋糕，委员们的感激之情和“词云”表示感谢，理由是她在下面的前5名洛杉矶工作人员的影响力和影响力。